Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie. Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

home > notizie > Notizie Matera | SassiLand > Leggi notizia

[ 98.156.714 visualizzazioni ]

30/10/2013 13.18.10 - Articolo letto 4240 volte

Denunciato un imprenditore materano per frode fiscale e bancarotta fraudolenta

Controlli della Guardia di Finanza

Media voti: Denunciato un imprenditore materano per frode fiscale e bancarotta fraudolenta

- Voti: 0

Si tratta di una ditta operante nel commercio di prodotti informatici, fallita nel corso dell’anno 2012,

Matera Al termine di una complessa ed articolata attività di polizia tributaria eseguita dalla Compagnia Guardia di Finanza di Matera nei confronti di una ditta operante nel commercio di prodotti informatici, fallita nel corso dell’anno 2012, sono state rilevate violazioni tributarie, penali tributarie e violazioni penali in materia fallimentare.
Le indagini espletate hanno consentito di accertare che il titolare della ditta ha operato sistematicamente artifizi contabili annotando debiti inesistenti o già estinti per circa 350 mila euro negli anni 2011 e 2012, nonché distratto liquidità dalla azienda attraverso la sottofatturazione di vendite di merce. Infatti, nel periodo antecedente il fallimento, l’imprenditore ha sistematicamente fatturato le vendite operando un ribasso medio sul costo del venduto pari a circa il 25% occultando così maggiori ricavi, rispetto a quelli fatturati, per quasi un milione di euro di imponibile e duecentomila euro di IVA.
Oltre la frode fiscale, è stata acclarata una bancarotta fraudolenta attraverso le somme distratte dall’imprenditore, allo scopo di sottrarle alle azioni di recupero dei creditori, per un ammontare di oltre un milione e trecentomila euro.
Al termine delle indagini l’imprenditore materano, che nel frattempo ha trasferito la propria residenza all’estero, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Matera per frode fiscale e bancarotta fraudolenta.

Tags: guardia di finanza | informatica | bancarotta fraudolenta | frode fiscale

Notizia selezionata: Denunciato un imprenditore materano per frode fiscale e bancarotta fraudolenta - Si tratta di una ditta operante nel commercio di prodotti informatici, fallita nel corso dell’anno 2012,

Rubrica: Cronaca

Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008

Accedi per lasciare un commento

Vota questo contenuto

Ultimi commenti

data errata - su un evento
Re: signor carella - su una notizia
signor carella - su una notizia
Re: Contrasto a Xylella Fastidiosa - su un evento
che tristezza! - su una notizia
Contrasto a Xylella Fastidiosa - su un evento
La pista Mattei - su una notizia

Da p.zza Vittorio Veneto - zona Ipogei

Clicca qui per osservare in tempo reale ciò che sta accadendo in piazza Vittorio Veneto - zona Ipogei a Matera ! Osserva il semplice movimento cittadino, o gli eventi organizzati in piazza, o semplicemente il tempo che fa. Nella pagina potrai trovare anche utilissime indicazioni per giungere a Matera o relative all' evento che potrai osservare .